本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股票交易异常情况

    本公司股票(证券代码：000908),已于2006年12月20、21、22日连续3个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

    二、公司核实的情况说明

    经咨询控股股东平江县国有资产管理局、本公司董事会和高级管理人员,本公司认为存在两个方面的原因影响价格异常波动：

    1)公司已于2006年12月7日披露公司国有股权转让已获得国家国有资产管理部门的正式批准。(详见2006年12月7日《中国证券报》和《证券时报》)

    2)为支持公司长远发展,公司拟投资矿产资源开发和销售业务。公司已于2006年12月23日召开董事会讨论与衡阳市共创实业集团合作开发衡山县钠长石矿芋头冲、罗家冲矿段和衡山县马迹镇钠长石矿,与贵州省独山县孟孔冶炼厂合作开发贵州省独山县水岩乡维寨村锑矿的意向(详细情况请见2006年12月25日公司第三届董事会第十三次会议决议公告)。

    衡山县钠长石矿芋头冲、罗家冲矿段和衡山县马迹镇钠长石矿位于湖南省衡山县境内,水文、矿山工程和环境的地质条件均利于开采,交通便利,原矿以块状钠长石为主,Na2O含量在7.74～10.67%,其中Ⅰ级品占65%以上。2006年5月,衡阳市共创实业集团以拍卖方式竞价取得采矿权。据采矿权出让合同和资源储量核实报告,罗家冲矿段保有资源储量243.28万吨,芋头冲矿段保有资源储量691.95万吨,马迹镇保有资源储量101.05万吨,合计保有基础储量1036.28万吨。

    贵州省独山县水岩乡维寨村锑矿的探矿权证人为贵州省独山县孟孔冶炼厂。该锑矿尚处于钻井勘探阶段,已开挖矿井总长度1500米左右,目前已掘进到锑矿体。矿体位于海拔500米,含锑量品位在12～18%左右,厚度约2米。具体储量有待于进一步核实和评估。

    待上述项目的合作意向或者合作协议签署后,公司将按照有关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

    除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    截至目前为止,公司生产经营情况正常。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司

    董事会

    2006年12月24日