本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2006年12月20日以通讯方式通知召开第三届董事会第十三次会议,会议于2006年12月23日上午9：30在长沙国贸大厦召开,会议应到董事10人,实到8人,董事欧阳纯宝因公缺席,独立董事姚晓义缺席会议,监事会成员列席了会议。会议由董事长周达苏主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于合作开发矿产资源的议案》。原则同意与衡阳市共创实业集团合作开发衡山县钠长石矿芋头冲、罗家冲矿段和衡山县马迹镇钠长石矿,与贵州省独山县孟孔冶炼厂合作开发贵州省独山县水岩乡维寨村锑矿,并专项授权经理层遴选和论证合作项目,拟定和洽谈合作方案。待合作意向或者合作协议签署后,再按照公司章程有关规定履行必要的审批程序。

    衡山县钠长石矿芋头冲、罗家冲矿段和衡山县马迹镇钠长石矿位于湖南省衡山县境内,水文、矿山工程和环境的地质条件均利于开采,交通便利,原矿以块状钠长石为主,Na2O含量在7.74～10.67%,其中Ⅰ级品占65%以上。2006年5月,衡阳市共创实业集团以拍卖方式竞价取得采矿权。据采矿权出让合同和资源储量核实报告,罗家冲矿段保有资源储量243.28万吨,芋头冲矿段保有资源储量691.95万吨,马迹镇保有资源储量101.05万吨,合计保有基础储量1036.28万吨。

    贵州省独山县水岩乡维寨村锑矿的探矿权证人为贵州省独山县孟孔冶炼厂。该锑矿尚处于钻井勘探阶段,已开挖矿井总长度1500米左右,目前已掘进到锑矿体。矿体位于海拔500米,含锑量品位在12～18%左右,厚度约2米。具体储量有待于进一步核实和评估。

    特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司董事会

    2006年12月24日