湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）于2001年 8 月 5日晚上在本公司会 议室召开第一届监事会第九次会议，本公司监事会召集人张圳元先生主持会议，3 名监事出席，1名监事因公缺席，符合公司章程的有关规定，会议通过了如下决议：

    一、 审议通过了2001年中期报告和中期报告摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配及公积金转增股本方案：公司2001年 中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。