本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

    一、会议召开时间、地点、方式等说明

    湖南天一科技股份有限公司(下称“本公司”) 2005年年度股东大会于2006年5月10日上午9时在湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼召开。大会由由董事会召集，董事长周达苏先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表律师、平江县公证处公证员出席了会议。

    二、出席会议股东情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共计5名，代表的股份数为19013万股，占公司总股本的67.90%，其中非流通股股东3名，代表股份19000万股，占上市公司有表决权总股份67.86％；社会公众股股东2名，代表股份13万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.046％。符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会经出席的全体股东和股东代理人认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1)公司2005年年度报告；

    同意票18613万股，占出席本次会议有表决权股份的97.90% ；

    反对票400万股，占出席本次会议有表决权股份的2.10%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0% ；

    2)公司2005年度董事会工作报告；

    同意票18613万股，占出席本次会议有表决权股份的97.90%；

    反对票400万股，占出席本次会议有表决权股份的2.10%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0% ；

    3)公司2005年度监事会工作报告；

    同意票18613万股，占出席本次会议有表决权股份的97.90%；

    反对票400万股，占出席本次会议有表决权股份的2.10%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0% ；

    4)公司2005年度利润分配方案；

    经天职孜信会计师事务所审计确认，2005年年度合并财务报表净利润为2,973,710.51元，年末实际可供股东分配的净利润为-94,774,693.90元，董事会决定2005年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    同意票18613万股，占出席本次会议有表决权股份的97.90%；

    反对票400万股，占出席本次会议有表决权股份的2.10%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0% ；

    5)修改公司章程的议案；

    同意票19103万股，占出席本次会议有表决权股份的100% ；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0% ；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0% ；

    6)控股股东以资抵债的方案；

    该方案涉及关联交易，关联股东持13664万股的平江县国有资产管理局应回避表决，故参会有表决权的股份总数为5349万股。

    同意票4949万股，占出席本次会议有表决权股份的92.52% ；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0% ；

    弃权票400万股，占出席本次会议有表决权股份的7.48% 。

    四、律师法律意见书摘要

    湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所为本次股东大会的见证律师。湖南银联律师事务所委派赖杰律师出席大会并出具了《湖南银联律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司二00五年年度股东大会的法律意见书》。该律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和湖南天一科技股份有限公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、公证处代表对选票的有效性及表决结果进行了公证。

    六、备查文件

    1、经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司2005年年度股东大会决议；

    2、湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书；

    3、《公司章程》；

    4、平江县公证处出具的《股东大会公证书》。

    

湖南天一科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月10日