本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2006年4月5日以通讯及书面方式通知召开第三届监事会第三次会议，会议于2006年4月6日上午10：00在长沙今朝宾馆召开，会议应到监事5人，实到4人，会议由监事会召集人钟德璐主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1、会议以3票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《2005年年度报告及摘要》；

    2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会工作报告》

    3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年年度利润分配预案》

    经天职孜信会计师事务所审计确认，2005年年度合并财务报表净利润为2,973,710.51元，年末实际可供股东分配的净利润为-94,774,693.90元，董事会决定2005年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    上述议案均须报公司股东大会审议，特此公告。