本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2006年4月5日以通讯及书面方式通知召开第三届董事会第九次会议，会议于2006年4月6日上午9：00在长沙今朝宾馆召开，会议应到董事10人，实到7人，董事朱错良、李鹏因公缺席，分别委托郑盈、周达苏行使表决权，独立董事姚晓义缺席会议，监事会成员及公司高管列席了会议。会议由董事长周达苏主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1、会议以8票同意，0票反对，1票弃权审议并通过了《2005年年度报告及摘要》；

    2、会议以8票同意，0票反对，1票弃权审议并通过了《董事会工作报告》；

    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2005年年度利润分配预案》；

    经天职孜信会计师事务所审计确认，2005年年度合并财务报表净利润为2,973,710.51元，年末实际可供股东分配的净利润为-94,774,693.90元，董事会决定2005年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    上述三个议案均须报公司股东大会审议。

    4、会议以8票同意，0票反对，1票弃权审议并通过了《关于解决大股东资金占用的措施以及实施具体时间进度的议案》；

    5、会议以8票同意，0票反对，1票弃权审议并通过了关于召开2005年年度股东大会的议案》(详见股东大会通知)；

    6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于将奥星、电器分公司改为子公司的议案》：

    奥星分公司是全国农机行业潜水电泵制造的骨干企业之一，是国家机械部潜水电泵定点生产厂家。1991年晋升国家二级企业。现有员工712人，高级技术员46人。2005年实现主营业务收入6974万元，利润1506万元。

    电器分公司是原国家机械部、电力部、化工部、中国石化总公司定点生产高、低压成套开关设备的国家二级企业。公司注重强强联合，与电力部电力设计研究院、西安高压电器研究所、华中理工大学、国防科技大学等长期的技术合作，为公司进入高科技前沿提供了强有力的保障。2005年实现主营业务收入5103万元，利润750万元。

    特此公告。