湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第一届第十五次董事会会议于2001 年8月 5日晚在公司本部会议室召开，7名董事亲自出席，3名监事列席。 会议由公 司董事长凌磊伯先生主持，审议通过了如下决议：

    一、通过本公司2001年中期报告及中报摘要，并同意公告；

    二、通过本公司2001年中期分配预案：公司上半年实现净利润1227.55 万元， 根据公司发展需要，董事会拟定2001年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。