本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年3月15日，本公司收到中国证监会上市部监管函[2006]011号《关于同意湖南天一科技股份有限公司将有关解决资金占用方案提交股东大会审议的函》：公司提出通过收购控股股东平江县国有资产管理局持有的湖南省平江县水力发电有限公司100%所有者权益抵偿占用的12293万元资金方案，经中国证监会上市公司监管部研究，同意本公司就该方案发出召开股东大会通知。

    股东大会召开的时间及具体事项将另行通知，特此公告。