本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2005年10月27日以通讯方式召开第三届董事会第六次会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了下列议案：

    1、资产置换方案：本公司以控股子公司湖南天银信息85%的股权与平江县国资局持有的平江县政府招待所99%的股权、岳阳经济技术开发区泰和商城有限责任公司50%的股权和湖南省平江县黄金开发总公司99%的股权进行置换(详见公司资产置换暨关联交易公告)。

    因本次资产置换构成关联交易，有关关联董事回避表决，且本次资产置换的交易金额超出董事会决策权限范围，应该由股东大会审议通过和平江县国资管理部门批准后方可付诸实施。

    2、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案(详见股东大会通知)。

    特此公告。