本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2005年7月22日以通讯方式向公司各位董事发出了召开公司第三届董事会第三次会议通知，会议于2005年7月28日在公司本部会议室召开，会议应到董事11人，实到8人，公司董事彭深根、李鹏、李有智因工作原因不能出席本次董事会会议，分别授权委托朱错良、周达苏、姚晓义出席会议并行使表决权，监事会召集人列席了会议。会议由董事长周达苏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司2005年半年度报告》。

    特此公告。