本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方建材股份有限公司第二届董事会第一次临时会议以通讯方式于2003年12月26日召开，应出席会议董事17 人，实际出席会议董事16 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、《南方建材股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

    二、《关于公司证券事务代表职务任免的议案》：

    鉴于经公司工会2003年12月16日会议选举姚水清先生为公司第二届监事会职工监事，董事会同意其辞去公司证券事务代表职务；因工作需要，聘任潘洁女士为公司证券事务代表（简历附后）。

    三、《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的提案》：

    董事会决定，于2004年 2月 10日召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2004年2月10日（星期二）上午9时

    （二）会议地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部会议室

    （三）会议内容：审议《关于公司第二届监事会监事任免的议案》

    （四）出席会议人员

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2004年1月30日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。

    （五）登记事项

    1、登记手续

    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2004年2月6日（上午9:00-11:30,下午2:30-5:00）

    3、登记地址：湖南省长沙市五一大道341号湖南物产集团大楼本公司投资证券部。

    联系电话：0731-4452516

    传 真：0731-4452516

    邮 编：410011

    联 系 人：姚水清 潘洁

    （六）其他事项

    本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

    特此公告。

    附件一：简历

    潘 洁，女，汉族，湖南汩罗人，1966年4月出生，1986年7月参加工作，中共党员，大学本科文化，经济师。2002年取得“证券投资分析”从业资格。历任岳阳纸业集团有限公司子弟学校教师、校团委书记，湖南省物资建材总公司人事部副主任，湖南省物资建材(集团)总公司人事处副处长、处长，南方建材股份有限公司证券部证券业务主管。现任南方建材股份有限公司投资证券部副主任、投资者关系管理办公室副主任。

    附件二：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名（签字）：

    委托人持有股数：

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：