南方建材股份有限公司2003年度第一次临时监事会会议于2003年12月25日下午在长沙市五一大道341号本公司总部会议室召开，会议应到监事五人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会召集人李荻辉女士主持，审议并一致通过了如下决议：

    一、同意李荻辉女士因工作调动原因辞去其所任公司第二届监事会监事、监事会召集人职务的辞职申请，同时决定将其辞去公司第二届监事会监事职务的申请提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

    二、同意匡品女士因工作变动原因辞去其所任公司第二届监事会监事职务的辞职申请。

    三、根据公司职工代表民主选举，同意姚水清先生为公司第二届监事会由职工代表担任的监事（简历附后）。

    四、根据股东提名，提议陈月新先生为公司第二届监事会新任监事候选人（简历附后），并决定将本议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

    陈月新先生简历

    陈月新，男，汉族，湖南隆回人，1950年7月出生，1968年参加工作，1970年加入中国共产党，大学文化，高级经济师。历任中国人民解放军某部班长、营部代书记，新疆有色金属工业公司人事处干部，新疆冶金工业局人事处干部、科长，新疆锂盐厂车间主任、厂生产调度长，新疆哈拉通克铜镍矿掘进指挥所副指挥，中国有色工业总公司新疆公司、新疆黄金工业局劳动人事处副处长，湖南物资产业集团有限公司副总经济师、劳动工资部主任，南方建材股份有限公司副总经理、董事，现任南方建材股份有限公司工会主席。

    姚水清先生简历

    姚水清，男，1965年9月 出生，浙江衢州人，硕士学位，高级工程师，全国监理工程师，党员。1983年至1990年在湖南大学学习，1990年至2001年在湖南省机械工业局工作，历任科技处副科长、科长，行业发展处助理调研员，2001年8月调入南方建材股份有限公司，现任公司证券事务代表、投资证券部部长、董事会秘书处处长、投资者管理办公室副主任。