南方建材股份有限公司第一届董事会2001年度第一次临时会议于2001年4月6日 在湖南省长沙市五一中路49号公司总部会议室召开,应到董事11人,实到董事 10人, 监事会3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董 事长谭照华先生主持,根据现行配股政策审议并通过了关于公司2001 年度配股资格 的自查报告。

    公司董事会根据中国证监会证监发(2001)43号文《关于做好上市公司新股发行 工作的通知》,以及《上市公司新股发行管理办法》(中国证监会令第1号)所规定的 各项条件和内容,对公司2001年度配股资格进行了逐项自查,认为公司符合现行配股 政策,具备配股资格。