本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方建材股份有限公司2002年度分红派息方案已获2003年4月4日召开的公司2002年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2002年度分红派息方案为：以公司现有总股本23,750万股为基数，向全体股东每10股派0.20元现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、证券投资基金实际每10股派0.16元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为：2003年5月20日，除息日为：2003年5月21日。

    三、分红派息对象

    本次分配对象为：截止2003年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    四、分红派息办法

    本次社会公众股股息于2003年5月21日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国家股及国有法人股股息由本公司派发。

    五、咨询办法

    1、咨询机构：公司投资证券部

    2、咨询地址：湖南省长沙市五一中路49号

    3、咨询联系人：姚水清、潘洁

    4、咨询电话：0731-4452516

    5、传真电话：0731-4452516

    特此公告