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    南方建材股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年4月15日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事13人，实到董事11人，委托代理2人（汪俊董事委托向德伟董事代行表决权，肖文伟董事委托龚行健董事代行表决权），监事会5名监事中4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了公司2003年第一季度报告。

    特此公告