董事会决定，于2003年4月4日召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2003年4月4日（星期五）上午9时

    （二）会议地点：湖南省长沙市五一中路49号本公司总部会议室

    （三）会议内容：

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2002年年度报告及年度报告摘要的议案》；

    5、审议《公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

    6、审议《关于修改公司章程的草案》；

    7、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；

    8、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

    9、审议《关于2003年度配股的预案》；

    10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案》；

    11、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

    12、审议《关于公司2003年度配股募集资金投向的议案》。

    （四）出席会议人员

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年3月24日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。

    （五）登记事项

    1、登记手续

    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2003年4月1日（上午9:00-11:30,下午2:30-5:00）

    3、登记地址：湖南省长沙市五一中路49号湖南物产集团大楼本公司投资证券部。

    联系电话：0731-4452516

    传 真：0731-4452516

    邮 编：410011

    联 系 人：姚水清 潘洁

    （六）其他事项

    本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

    特此公告。

    

南方建材股份有限公司董事会

    二OO三年三月四日