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    南方建材股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年10月23日在长沙市五一中路49号公司总部会议室召开，应到董事13人，实到董事11人，委托代理2人（龚行健、肖文伟董事委托汪俊董事代行表决权），监事会5名监事中3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了公司2002年第三季度报告。

    特此公告