南方建材股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议于2002年8月14日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年半年度报告》及其摘要；

    二、审议通过了公司《2002年半年度利润分配方案》；

    三、审议通过了公司《关于同意放弃2002年度配股计划的议案》；

    四、审议通过了公司《关于同意公司与湖南华菱管线股份有限公司签订〈商品供应合同〉的议案》。监事会认为，本次签订的商品买卖经常性交易合同，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，体现了公开、公平、公正的原则，有利于规范关联双方的交易行为，提高公司在市场中的竞争力，实现公司利益最大化，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

    特此公告。