本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方建材股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年7月17日在湖南省长沙市五一中路49号公司总部会议室召开，应到董事13人，实到董事12人，委托代理1人（向德伟董事委托汪俊董事代行表决权），监事会5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘平先生主持，审议通过了以下决议：

    选举刘平先生为公司第二届董事会董事长。

    特此公告。