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    南方建材股份有限公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案,已经本 公司2002年4月8日召开的2001年度股东大会审议通过,现将本次分配、转增事宜公 告如下：

    一、利润分配方案及资本公积金转增股本方案

    经公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配及资本公积金转增股本 方案为：以公司2001年度末总股本12500万股为基数,向公司全体股东每10 股派发 现金红利0.2元(含税,扣税后,社会公众股的个人股东实际每10股派发现金红利0 .16元),资本公积金每10股转增9股。

    本次资本公积金转增股本将增加股本112,500,000股, 资本公积金转增股本 实施后,公司总股本为237,500,000股。

    二、股权登记日、除权除息日、资本公积金转增股本可流通股份上市日：

    1、股权登记日为2002年4月24日；

    2、除权除息日为2002年4月25日；

    3、资本公积金转增股本可流通股份上市日为2002年4月25日。

    三、分红派息对象

    本次分配对象为：截止2002年4月24日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证 券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施办法

    1、本次社会公众股所获现金红利和资本公积金转增股份于2002年4月25日通过 股东托管证券商直接记入股东证券帐户。

    2、国有法人股股息由本公司派发。

    五、本次资本公积金转增股本实施后,公司股本变动情况

                                                      　　单位：股

    项目                  变动前      本次转增        变动后       所占

                          股份数       增加数         股份数       比例

    一)尚未流通股份

    1、发起人股份        90,000,000   81,000,000   171,000,000     72％

    其中：国有法人股     90,000,000   81,000,000   171,000,000     72％

    境内法人持有股份                                                  

    外资法人持有股份                                                  

    其他                                                              

    2、募集法人股                                                     

    3、内部职工股                                                     

    4、优先股或其他                                                   

    尚未流通股份合计     90,000,000    81,000,000   171,000,000    72％

    二)已上市流通股份                                                 

    1、人民币普通股      35,000,000    31,500,000    66,500,000    28％

    已上市流通股份合计   35,000,000    31,500,000    66,500,000    28％

    三)股份总数         125,000,000   112,500,000   237,500,000   100％

    六、本次转增后摊薄计算的每股收益

    2001年度本公司每股收益为0.152 元, 经本次转增后, 按新股本摊薄计算的 2001年度每股收益为0.08元。

    七、咨询办法

    1、咨询机构：董事会秘书处

    2、电话：0731－4452516

    3、传真：0731－4453546

    4、地址：湖南省长沙市五一中路49号

    邮编：410011

    八、备查文件

    《南方建材股份有限公司2001年度股东大会决议》

    特此公告。