本公司刊登于2002年3月6日《证券时报》的《南方建材股份有限公司第一届董 事会第十一次会议决议暨召开2001年年度股东大会的公告》中，“截止2002年4月8 日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后， 在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东”更改为“截止2002年3月28日下午3∶00在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。”

    本公司关于召开2001年度股东大会的通知全文如下：

    (一)会议时间：2002年4月8日(星期一)上午9时

    (二)会议地点：湖南省长沙市五一中路49号本公司总部会议室

    (三)会议内容：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本的方案；

    5、审议关于修改《公司章程》的议案；

    6、审议股东大会议事规则；

    7、审议董事会议事规则；

    8、审议监事会议事规则；

    9、审议关于设立董事会专门委员会的议案；

    10、审议关于支付湖南开元会计师事务所报酬的议案；

    11、审议关于续聘湖南开元会计师事务所的议案；

    12、审议关于2002年度配股的预案；

    13、审议关于2002年度配股募集资金投向的议案。

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2002年3月28日下午3∶00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席(授权委托书见附件 一)。

    (五)登记事项

    1、登记手续

    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代 理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2002年4月4日(上午9∶00—11∶30，下午2∶30—5∶00)

    3、登记地址：湖南省长沙市五一中路49号湖南物产集团大楼本公司证券部。

    联系电话：0731—4452516

    传真：0731—4453546

    邮编：410011

    联系人：姚水清 潘洁

    (六)其他事项

    本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

    

南方建材股份有限公司董事会

    2002年3月9日