南方建材股份有限公司第一届监事会第九次会议于2002年3月4日（星期一）在 长沙市五一中路49号公司总部会议室召开。会议由监事会召集人张龙发先生主持。 监事会3名监事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并 一致通过了以下议案：

    1、2001年度监事会工作报告；

    2、2001年年度报告及其摘要；

    3、2001年度财务决算报告；

    4、2001年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

    5、关于修改公司章程的草案；

    6、关于支付湖南开元会计师事务所报酬的议案；

    7、监事会议事规则（见附件）；

    8、关于设立监事会办公室的议案；

    9、关于公司2001年度规范运作的审查议案。

    经对公司2001年度运作情况的审查，监事会认为：

    1、公司按照《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定依法开展了 经营管理活动。

    2、公司现有董事和高级管理人员认真履行职责，遵守国家的法律政策， 尚未 发现违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。原董事长及总经理因涉 嫌经济犯罪正被司法机关审理，但其行为没有造成本公司资金流失。

    3、公司财务报告经湖南开元会计师事务所审计， 真实反映了公司的财务状况 和经营成果。

    4、本报告年度内没有发现公司有内幕交易， 也没有发现损害股东权益或造成 公司资产流失的交易行为。

    特此公告。

    

南方建材股份有限公司监事会

    二ОО二年三月六日

    附件

    

南方建材股份有限公司监事会议事规则

    第一条 监事会设监事会召集人一人，监事会会议由监事会召集人召集和主持。

    第二条 监事会每年至少召开两次会议，原则上每半年召开一次，会议通知应 当在会议召开十日前书面送达给全体监事。

    第三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的时间、地点；会议审议事 项；会议期限；发出通知的日期。

    第四条 监事因故不能参加监事会时，应事前向监事会召集人请假，连续两次 无故不到会或未经许可不到会者，视为不能履行监事职责。

    第五条 监事会的表决程序为：举手表决，当场宣布表决结果。表决结果应载 明赞成，反对或弃权的票数。

    第六条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录员在记录上签名。

    第七条 监事会会议决议由出席会议监事签署，并由监事会秘书提交董事会秘 书，在上市公司指定报纸上披露。

    第八条 监事会会议记录作为公司档案，由监事会秘书或专人保存，保存期限 为10年。