南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度第二次临时股东大会于 2001年12月18日在湖南省长沙市五一中路49号公司总部四楼会议室召开, 参加会议 股东4人（含委托代理人）,代表90,043,549股,占公司有表决权股份总数的72.03％, 符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关法律、法 规的规定,合法有效。经与会全体股东审议,并以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、以赞成90,043,549股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100％, 反对0股,弃权0股,审议通过《关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案》；

    根据公司业务发展的需要 , 经与中行湖南省分行协商 , 同意公司将评估值为 15500万元的松桂园在建工程抵押该行,按评估值的70％（即10850 万元）签订最高 额担保合同。

    二、以赞成90,043,549股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100％, 反对0股,弃权0股,审议通过《关于调整松桂园改扩建工程投资预算的议案》。

    公司松桂园宾馆改扩建项目原预算投资总额为7500万元。由于该项目原预算编 紧,同时在改扩建过程中根据市场变化增设了部分功能,需要追加投资。根据目前工 程的实际进展情况,同意松桂园宾馆改扩建工程追加2500万元投资。

    会议经湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦见证。