南方建材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2001年 11月16日上午在湖南省长沙市五一中路49号公司总部会议室召开，应到董事9 人， 实到董事9人，公司监事会3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长刘平先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案

    根据公司业务发展的需要， 经与中行湖南省分行协商， 同意公司将评估值为 15500万元的松桂园在建工程抵押该行，将按评估值的70％(即10850万元)签订最高 额担保合同。

    该议案需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议通过公司关于为湖南汽车城永通有限公司(以下简称“永通公司”)办 理银行承兑汇票提供担保的议案

    同意公司为永通公司办理2000万元银行承兑汇票提供担保。加上公司 2001年7 月12日为永通公司提供的2000万元银行承兑汇票担保，累计为永通公司提供银行承 兑汇票担保额为4000万元，已超过公司最近一次经审计的净资产值的10％。经协商， 永通公司将就上述担保事项对公司出具不可撤销反担保书，董事会认为该反担保可 以防范上述对外担保的风险。

    本公司与永通公司无关联关系。

    永通公司基本情况如下：

    银行信用等级：AA级

    经营范围：经销汽车(含小轿车)、机械、电子设备、电子计算机及配件、百货、 针纺织品及政策允许的农副产品等。

    注册资本：陆佰万元

    注册地址：长沙市东风路226号

    法定代表人：蒋宗平

    三、审议通过公司关于调整松桂园宾馆改扩建工程投资预算的议案

    公司2000年度第二次临时股东大会审议通过了《公司松桂园宾馆改扩建项目总 投资预算的议案》，项目投资总额为7500万元。由于松桂园宾馆改扩建项目原预算 偏紧，同时在改扩建过程中根据市场变化增设了部分功能，需要追加投资。根据目 前工程的实际进展情况，同意松桂园宾馆改扩建工程追加2500万元投资。

    该议案需提交公司股东大会审议批准。

    四、审议通过聘任公司副总经理的议案。根据公司总经理熊彦章先生提名，董 事会决定聘任冯德毅先生为南方建材股份有限公司副总经理(简历附后)。

    五、审议通过关于召开公司2001年度第二次临时股东大会的议案，定于2001年 12月18日召开公司2001年度第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    (一)会议时间：

    2001年12月18日上午9时整

    (二)会议地点：

    湖南省长沙市五一中路49号公司总部会议室

    (三)会议议程：

    1、审议关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案；

    2、审议关于调整松桂园改扩建工程投资预算的议案。

    (四)会议出席对象：

    1、截止2001年12月10 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的 公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席(授权委托书附后)本次股东大会；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)登记办法

    1、登记办法：

    具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股有效凭证进 行登记；国有法人股东持单位证明、营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书 和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东 帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2001年12月14日(上午8：30－11：30，下午2：30－5：30)。

    3、登记地址：

    湖南省长沙市五一中路49号本公司证券部。

    4、联系人：姚水清 潘洁

    电话：(0731)4452516

    传真：(0731)4453546

    邮编：410011

    (六)注意事项：

    本次会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

    

南方建材股份有限公司董事会

    2001年11月17日

    附：新任副总经理简历：

    冯德毅：男，1963年12月出生，大学文化。历任湖南省建材局科长，湖南省物 资建材(集团)总公司副总经理，湖南省物资建材(集团)总公司总经理。现任湖南省 德盛科工贸有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事会董事。