本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司已于2007年4月2日在《证券时报》上刊登《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》。经向公司大股东咨询,公司本次股权转让仍在等待国务院国资委的延期批复。日前,转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料,目前该申请仍在正常审批之中。

    有关公司本次股权分置改革的进展情况,公司将持续、及时进行披露。

    特此公告

    南方建材股份有限公司董事会

    二○○七年四月九日