本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第三届董事会2007年第一次临时会议审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的提案,现就具体内容公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年3月7日(星期三)上午9时

    2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

    3、召 集 人：董事会

    4、表决方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、关于公司董事、监事2006年度报酬方案的议案；

    2、关于公司2007年度对外担保的议案

    三、会议出席对象

    1、截止2007年2月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、参加现场会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2007年3月5日至3月6日。

    上午8：30时 ———11：30时；

    下午3：00时 ———17：30时。

    3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号

    邮政编码：410011

    联系电话：0731-4452516

    联系传真：0731-2231720

    联 系 人：潘洁

    五、其他

    本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

    特此公告

    南方建材股份有限公司

    董事会

    二○○七年二月七日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南方建材股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名(签字)：

    委托人持有股数：

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：二○○七年 月 日