南方建材股份有限公司(以下简称“公司”) 2001 年度第一次临时股东大会于 2001年8月10日在湖南省长沙市五一中路49号公司总部四楼会议室召开,参加会议股 东4人(含委托代理人),代表90,042,800股,占公司有表决权总股本的72.03％, 符合 《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定,合法有效。经与会全体股东审议,并以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、以赞成90,042,800股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100％, 反对0股,弃权0股,审议通过《关于免去谭照华先生董事职务的议案》；

    二、以赞成90,042,800股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100％, 反对0股,弃权0股,审议通过《关于同意刘勇、唐国忠先生辞去董事职务的议案》；

    三、以赞成90,042,800股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100％, 反对0股,弃权0股,审议通过《关于同意杨国柱先生辞去监事职务的议案》；

    四、以赞成90,042,800股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100％, 反对0股,弃权0股,选举熊彦章先生为公司第一届董事会董事；

    五、以赞成90,042,800股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100％, 反对0股,弃权0股,选举张龙发先生为公司第一届监事会监事。

    会议经湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦见证。

    附：新任董事、监事简历：

    熊彦章先生简历

    熊彦章,男,白族,湖南桑植县人,1954年10月28日出生,1983年9月加入中国共产 党,大学本科文化,湖南省第七、八届政协委员。历任湖南省化工公司财务科副科长、 副总经理、常务副总经理,湖南省邵阳县人民政府副县长、县人民政府党组成员,湖 南省物资贸易中心总经理,湖南物资产业集团有限公司总会计师、副总经理,南方建 材集团有限公司总经理；现任湖南物资产业集团有限公司党组成员、副总经理, 南 方建材股份有限公司总经理

    张龙发先生简历

    张龙发,男,汉族,大专学历,1949年3月出生,湖南道县人,1970年 1月参加工作, 中共党员,高级经济师。

    历任湖南省零陵地区磷肥厂团委书记,零陵地委、行署办公室秘书科副科长,湖 南省东安县县委常委、副书记、常务副县长、县长,零陵地区物资局局长、 党组书 记,湖南省金属材料总公司党委书记,湖南物资产业集团有限公司总经理助理、董事 会董事,湖南省物资行业管理办公室主任。 现任湖南物资产业集团有限公司副总经 理、党组成员。