新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:000906 证券简称:南方建材 项目:公司公告

南方建材股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
2006-04-13 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会决定于2006年5月15日召开公司2005年年度股东大会,现就具体内容公告如下:

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间:2006年5月15日上午9时

    2、会议地点:湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

    3、召 集 人:董事会

    4、表决方式:现场表决

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;

    3、审议《独立董事2005年度述职报告》;

    4、审议《公司2005年度财务决算报告》;

    5、审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》;

    6、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

    7、审议《关于修改公司章程的草案》;

    8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;

    9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》;

    10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》;

    11、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》;

    12、审议《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

    2、本公司董事、监事及高级管理人员;

    3、公司聘请的见证律师。

    四、参加现场会议登记方法

    1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间:2006年5月11日至5月12日。

    上午8:30时 --11:30时;

    下午3:00时 --17:30时。

    3、联系地址:湖南省长沙市五一大道341号

    邮政编码:410011

    联系电话:0731-4452516

    联系传真:0731-2231720

    联 系 人:潘 洁

    五、其他

    本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

    

南方建材股份有限公司董事会

    二○○六年四月十三日

    附件:

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席南方建材股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

    委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

    被委托人签名: 被委托人身份证号码:

    委托书有效期限:

    委托日期:2006年 月 日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽