本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会决定于2006年5月15日召开公司2005年年度股东大会，现就具体内容公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2006年5月15日上午9时

    2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

    3、召 集 人：董事会

    4、表决方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《独立董事2005年度述职报告》；

    4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》；

    6、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    7、审议《关于修改公司章程的草案》；

    8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

    11、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；

    12、审议《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、参加现场会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2006年5月11日至5月12日。

    上午8：30时 --11：30时；

    下午3：00时 --17：30时。

    3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号

    邮政编码：410011

    联系电话：0731-4452516

    联系传真：0731-2231720

    联 系 人：潘 洁

    五、其他

    本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

    

南方建材股份有限公司董事会

    二○○六年四月十三日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生／女士代表本人出席南方建材股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

    委托人：身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期：2006年 月 日