本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年3月23日上午9：00。

    2.召开地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部四楼会议室。

    3.召开方式：现场记名投票。

    4.召集人：南方建材股份有限公司董事会。

    5.主持人：公司董事长刘平先生。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东(代理人)共计4人、代表股份171,014,000股，占公司有表决权总股份的72.01％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东共计1人、代表股份14,000股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的0.02％。

    四、提案审议和表决情况

    关于公司对外担保的议案(详见本公司于2006年2月21日刊登在《证券时报》上的《南方建材股份有限公司对外担保公告》)总的表决情况：同意171,014,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意14,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权 0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所。

    2、律师姓名：刘彦。

    3、结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件：

    1、公司2006年第一次临时股东大会决议；

    2、湖南博鳌律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告