本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会决定于2005年12月30日召开公司2005年第二次临时股东大会,现就具体内容公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年12月30日上午9时

    2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

    3、召 集 人：董事会

    4、表决方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、公司关于资产置换之关联交易的议案(详见公司2005年6月16日刊登在证券时报上的《南方建材股份有限公司关于资产置换之关联交易的公告》,审计、评估报告另行公告)；

    2、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案(详见公司2005年10月24日刊登在证券时报上的《南方建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》)。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年12月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、参加现场会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2005年12月27日至12月28日。

    上午8：30时 --11：30时；

    下午3：00时 --17：30时。

    3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号

    邮政编码：410011

    联系电话：0731-4452516

    联系传真：0731-2231720

    联 系 人： 姚水清 潘洁

    五、其他

    本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

    

南方建材股份有限公司董事会

    二○○五年十一月三十日

    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南方建材股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名(签字)： 委托人持有股数：

    委托人身份证号码： 委托人股东账号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期：二○○五年 月 日