本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方建材股份有限公司于2005年9月16日以传真、电子邮件及专人书面送达等方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。本次会议于2005年9月26日在湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，委托代理1人（汪俊董事委托龚行健董事代行表决权），监事会5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘平先生主持，审议通过了以下决议：

    一、选举刘平先生为公司第三届董事会董事长（董事长简历见附件一）；

    该议案表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    二、审议通过了《关于第三届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会组成人员人选的议案》；

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《南方建材股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，经本次董事会审议，第三届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选如下：

    1、战略委员会

    主任：刘平 成员：李华强、陈收、龚行健、李孟辉、肖太庆

    2、提名委员会

    主任：陈收 成员：熊彦章、李华强

    3、薪酬与考核委员会

    主任：李华强 成员：汪俊、胡小龙

    4、审计委员会

    主任：胡小龙 成员：熊彦章、谭镜星

    该议案表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    三、审议通过了《公司第三届董事会关于聘任高级管理人员的议案》（高级管理人员简历见附件二）；

    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据工作需要和董事长提名，董事会同意聘任李孟辉先生为南方建材股份有限公司总经理，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    根据工作需要和总经理提名，董事会同意聘任：

    杨新良先生为南方建材股份有限公司常务副总经理、财务总监；

    李国辉先生为南方建材股份有限公司副总经理；

    蒋龙平先生为南方建材股份有限公司副总经理。

    上述人员任期至公司第三届董事会任期届满时止。

    3、审议通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

    根据工作需要和董事长提名，董事会同意聘任谭昌寿先生为南方建材股份有限公司第三届董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

    该议案表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    特此公告。

    

南方建材股份有限公司董事会

    二○○五年九月二十七日

    附件一

    董事长简历：

    刘平先生：汉族，1953年12月出生，湖南祁阳县人，中共党员，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，高级经济师。历任邵阳水轮发电机厂副厂长、常务副厂长，邵阳罐头食品厂厂长、党委书记，湖南第二人民机器厂厂长、党委书记，湖南省机械工业局副局长、党组成员、纪检组长，湖南物资产业集团有限公司董事长、党委书记。现任湖南物资产业集团有限公司总经理、党组书记，南方建材股份有限公司董事长。兼任中国物流与采购联合会常务理事、湖南省物流与采购联合会会长。曾荣获"中国优秀青年企业家"、"全国优秀青年厂长"、"湖南省八大杰出青年企业家"荣誉称号。

    附件二

    高级管理人员简历：

    李孟辉先生：汉族，1956年11月出生，湖南南县人，中共党员，大学本科，湖南大学工商管理学院EMBA在读，高级工程师。历任长沙市冶金机械厂圭塘分厂基建办主任、动力组副组长、七车间副主任，湖南省冶金工业总公司生产处正科级干部，湘潭锰矿矿长助理，长沙铜铝材厂常务副总经理（兼），湖南华菱钢铁集团有限责任公司规划发展部副主任、生产部主任、副总工程师。现任南方建材股份有限公司董事、总经理。

    杨新良先生：汉族，1963年8月出生，湖南新邵人，中共党员，大学本科，高级会计师。历任湘乡水泥厂财务会计、主办会计、副科长、科长、副处长、处长、副总会计师，湖南华菱钢铁集团有限责任公司财务部副主任（主任级），湖南华菱管线股份有限公司监事，衡阳华菱钢管公司监事。现任南方建材股份有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。

    李国辉先生：汉族，1958年10出生，湖南望城县人，中共党员，大专文化，工程师。历任湖南省湘潭锰矿立新分矿、红旗分矿技术员，湘潭锰矿红旗分矿先锋工区副区长、区长、副矿长（副处级）、矿长（正处级），湖南省物资工贸总公司副总经理，湖南省三维物资有限公司副总经理，湖南省三维企业有限公司常务副总经理、总经理，南方建材股份有限公司董事。现任南方建材股份有限公司副总经理。

    蒋龙平先生：汉族，1963年5月出生，湖南省株州人，中共党员，研究生，经济师。历任湖南省金属材料总公司办公室副主任，有色金属公司市场部、供应部经理，深圳公司经理兼有色公司副经理、经理，湖南省金属材料总公司副总经理，南方建材股份有限公司总经理助理。现任南方建材股份有限公司副总经理兼湖南南方建材化工有限公司总经理。

    谭昌寿先生：汉族，1958年出生，湖南岳阳人，中共党员，硕士，经济师。历任湖南省文化厅办公室秘书，海南民福投资集团有限公司行政总监，深圳佳和房地产有限公司销售策划部副经理，海南省文联作协党组秘书、办公室副主任，湖南物资产业集团有限公司策划研究部副主任。现任南方建材股份有限公司董事会秘书。