南方建材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2001年 8月9 日上午在湖南省长沙市五一中路49号公司总部会议室召开,应到董事11名, 实 到董事8名。2名监事及高管人员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长刘平先生主持,审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2001年度中期报告》及《公司2001年度中期报告摘要》；

    二、审议通过了《公司2001年度中期利润分配方案》,公司2001 年中期利润不 分配,也不实施资本公积转增股本；

    三、审议通过了《公司关于“资产减值准备”计提的内部控制制度的议案》；

    四、审议通过了《公司关于计提固定资产减值准备的报告》。

    特此公告。