南方建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于2005年4月14日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开。2005年4月4日公司以书面形式向全体监事发出会议通知。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈月新先生主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    一、2004年度监事会工作报告；

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、2004年年度报告及其摘要；

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、2004年度财务决算报告；

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、关于修改公司章程的草案；

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    六、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    七、关于预计公司2005年度日常关联交易的议案；

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    八、关于转让湖南华菱南方环保科技有限公司股权的议案。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    监事会就如下事项发表独立意见：

    一、公司依法运作情况

    报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家有关法律法规进行规范运作，股东大会、董事会的召开程序、议事规则和决议程序都按合法程序进行。未发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    二、检查公司财务情况

    公司监事会认真检查了公司2004年度财务情况，认为湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

    三、公司募集资金使用情况

    报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金已按原计划投入，没有延续到本年度使用的情况。

    四、公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。

    五、检查公司关联交易情况

    报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易价格公平、合理，未发现有损于公司及其他股东利益的行为。

    特此公告

    

南方建材股份有限公司监事会

    二00五年四月十八日