本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于召开2004年年度股东大会的提案，现就具体内容公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年5月19日上午9时

    2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

    3、召 集 人：董事会

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《独立董事述职报告》；

    4、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    6、审议《关于修改公司章程的草案》；

    7、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；

    8、审议《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》；

    9、审议《关于公司转让控股子公司股权之关联交易的议案》；

    10、审议《关于公司与三一集团有限公司签订〈互担保协议〉的议案》。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、参加现场会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2005年5月16日至3月17日。

    上午8：30时 --11：30时；

    下午3：00时 --17：30时。

    3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号

    邮政编码：410011

    联系电话：0731-4452516

    联系传真：0731-2231720

    联 系 人： 姚水清 潘洁

    五、其他

    本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

    

南方建材股份有限公司董事会

    二○○五年四月十八日

    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托                先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有
限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名（签字）：   委托人持有股数：
    委托人身份证号码：    委托人股东账号：
    受托人姓名：         受托人身份证号码：
    委托日期：二○○五年    月    日