本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方建材股份有限公司第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年4月4日以通讯方式召开，会议通知于2005年3月25日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事17人，实际出席会议董事17 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 17票同意，0 票反对， 0票弃权审议通过了《关于公司与三一集团有限公司签订〈互担保协议〉的议案》。

    同意公司与三一集团有限公司以互相担保的方式分别为对方提供人民币贰亿陆仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年（具体内容详见：2005-02公告）。本议案将提交公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告