本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    因本公司股票连续五个交易日列入"股票、基金公开信息",为提示风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司董事会特作如下说明:
    1、公司近期生产经营一切正常,2004年8月3日公告的半年度报告显示,公司2004年上半年实现主营业务收入77,414.08万元,实现净利润420.31万元,每股收益0.018元,与去年同期相比有所下降;
    2、公司与关联方的资金往来属于正常的经营资金往来,大股东没有资金占用情况;
    3、截止公告之日,公司没有应披露而未披露的重大信息。
    本公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
    
南方建材股份有限公司董事会    二00四年八月二十三日