本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方建材股份有限公司2003年度分红派息方案已获2004年5月29日召开的公司2003年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2003年度分红派息方案为：以公司现有总股本23,750万股为基数，向全体股东每10股派0.15元现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、证券投资基金实际每10股派0.12元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为：2004年7月22日，除息日为：2004年7月23日。

    三、分红派息对象

    本次分配对象为：截止2004年7月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息办法

    本次社会公众股股息于2004年7月23日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国家股及国有法人股股息由本公司派发。

    五、咨询办法

    1、咨询机构：公司投资证券部

    2、咨询地址：湖南省长沙市五一大道341号

    3、咨询联系人：姚水清

    4、咨询电话：0731-4452516

    5、传真电话：0731-2231720

    特此公告