本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年3月21日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的书面通知，并于2005年4月7日下午2：30在公司小会议室召开公司第二届监事会第十六次会议，本次会议应参会监事7人，实际参会董事5人（监事林美德先生、毛育铭先生因公务未能亲自出席本次会议，因此授权委托监事周毅榕女士代为行使投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次监事会议由罗建中主席主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的说明》；

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    三、审议通过了《2004年年度报告及摘要》；

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    四、《审议《2004年度利润分配预案》；

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司在2004年度累计实现净利润98,214,416.98元，根据公司法和公司章程的相关规定，按10%提取法定公积金9,821,441.70元，按10%提取法定公益金9,821,441.70元，加上以前年度滚存的未分配利润163,447,109.30元，本年度实际可供股东分配的利润为242,018,642.88元。

    根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2004年利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.50元（含税）。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2004年度不进行资本公积金转增股本。

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告