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本公司于2005年3月21日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议的书面通知，并于2005年4月7日上午9：00在公司大会议室召开公司第二届董事会第二十五次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事6人（独立董事陈甬军先生、沈艺峰先生、董事张杨女士因公务未能亲自出席本次会议，因此授权委托独立董事游相华先生、董事缪鲁萍女士代为行使投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会议由吴来传董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2004年度总经理工作报告》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；
本公司对坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）期末余额的一定比例提取坏账准备。资产置换前本公司应收款项坏账准备的具体提取比例为：
账龄 提取比例（%）
1年以内（含1年,以下类推） -
1-2年 10
2-3年 20
3-5年 50
5年以上 100
本公司实施资产置换后，根据公司留存资产（主要系建材生产和销售）和置入资产（主要系港口物流服务）业务经营的不同特点，在留存资产按原坏帐准备计提比例保持不变的情况下，增加置入资产应收款项坏帐准备的具体提取比例为：
账龄 置入资产应收款项
- 提取比例（%）
1年以内（含1年,以下类推） 0.5
1-2年 10
2-3年 50
3-5年 100
5年以上 100
此外，本公司对合并报表范围内各单位之间的应收款项不提取坏账准备；如果某项应收款项的可收回性明显有别于其他应收款项，本公司采用个别认定法对该项应收款项提取坏账准备。
本公司2004年度固定资产类别中的港务设施折旧年限为40年，门式起重机折旧年限为12-24年，轮胎吊折旧年限为10-12年，正面吊折旧年限为12年，拖驳船类折旧年限为5-15年。2005年本公司的控股股东厦门港务集团有限公司整体变更为厦门国际港务股份有限公司，为保持其合并报表范围内各公司同类固定资产折旧年限一致，根据《运输企业财务制度》中固定资产分类折旧的规定及以上各项固定资产相关技术指标反映的经济使用寿命，本公司对以上固定资产折旧年限拟自2005年1月1日起变更为：港务设施类折旧计提年限为50年，门式起重机折旧计提年限为25年，轮胎吊折旧计提年限为12年、正面吊折旧计提年限为15年,拖驳船类折旧计提年限为18年。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
公司监事会、独立董事、厦门天健华天会计师事务所对此做出了与公司董事会意见一致的说明和意见。
四、审议通过了《2004年年度报告及摘要》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《2004年度利润分配预案》；
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司在2004年度累计实现净利润98,214,416.98元，根据公司法和公司章程的相关规定，按10%提取法定公积金9,821,441.70元，按10%提取法定公益金9,821,441.70元，加上以前年度滚存的未分配利润163,447,109.30元，本年度实际可供股东分配的利润为242,018,642.88元。
根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2004年利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.50元（含税）。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2004年度不进行资本公积金转增股本。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于向厦门港务控股有限公司购置部分土地及房产的议案》；
本项议案为关联交易，事前已取得独立董事的认可并出具了独立意见，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生回避了表决。
本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2005年4月7日
