本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    厦门路桥股份有限公司（简称″本公司″）第二届董事会第十三次会议审议通过了公司重大资产置换方案(详细内容请参见2003年9月27日的《中国证券报》以及《证券时报》)，经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核后，根据重组委的审核意见，本公司对该项重大资产置换方案进行了修改和完善，并于2004年4月19日在公司八楼大会议室召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了修改后的重大资产置换议案 (详细内容请参见2004年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》)。该方案经中国证监会上市公司重组审核委员会审核后，本公司于2004年6月23日收到中国证监会证监公司字【2004】25号文《关于厦门路桥股份有限公司重大资产重组方案的意见》，现将有关事项提示公告如下：

    本公司本次重大资产重组方案已经上市公司重组审核委员会审核通过。本公司已根据上市公司重组审核委员会的审核意见对《厦门路桥股份有限公司重大资产置换报告书(草案)》进行了补充和修改，本公司将于今日披露补充和修改后的《厦门路桥股份有限公司重大资产置换报告书》。此外，国泰君安证券股份有限公司、北京市众天中瑞律师事务所已分别对其出具的《关于厦门路桥股份有限公司重大资产置换的独立财务顾问报告》以及《关于厦门路桥股份有限公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换的法律意见书》进行了补充和修改，现将经过修改和补充的上述文件作为附件一并披露。

    本公司拟在近日召开的第二届董事会第十九次会议上确定召开股东大会的具体时间，届时本公司将另行公告。

    此外，本公司已向深圳证券交易所提出股票复牌申请，并已获批准，公司股票将于6月25日上午10：30复牌。

    特此通告。