本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司于2004年4月13日（星期二）在本公司八楼大会议室召开第二届董事会第十七次会议，本次会议应到董事12人，实到8人（独立董事陈甬军、蔡军，董事江孔雀、陈卫文因工作原因未能出席本次会议，因此分别委托独立董事沈艺峰、董事朱军、缪鲁萍、黄灵强代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄灵强先生主持，与会董事经过认真讨论，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于授权公司在一亿元人民币额度内办理银行贷款的议案》；

    由于公司在2004年度仍然面临着较大的偿债压力，为了满足公司日常经营活动对流动资金的需求，同意授权公司在资产置换前根据实际需要在一亿元的额度内办理银行贷款。

    二、审议通过《关于继续将公司持有的天同证券有限责任公司8000万元股份进行质押贷款的议案》；

    由于公司在2004年仍需要申请银行贷款用于日常经营的资金周转，因此同意公司继续将所持有的天同证券有限责任公司8000万元股份进行质押贷款，

    三、审议通过2004年第一季度报告。