本公司于2001年2月23日在《中国证券报》《证券时报》上公布了2000年年报, 现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关要求, 并结合中国证监会厦门特派 办于2000年10月9日至13日对本公司1999年度和2000 年以来的运作情况进行的现场 检查,作补充公告如下：

    一、关于年报的补充公告

    1、关于股东情况的补充说明：

    本公司持股前十名股东之间不存在关联关系。

    2、关于重大关联交易事项的补充说明：

    (1)本公司在2000年1月24日及3月16 日未经公司董事会决议先后为厦门市路桥 建设投资总公司提供了2000万元及2.3亿元的资金使用,并收取资金占用费363.32万 元,该笔资金已于2000年6月28日全部归还公司。本公司董事会承诺今后将杜绝类似 行为发生。

    (2)由于1999年4月, 本公司的控股股东厦门市路桥建设投资总公司以资产抵押 的方式为本公司提供了3亿元的银行贷款担保,故1999年12月本公司相应为厦门市路 桥建设投资总公司提供流动资金贷款担保10800万元。经多次协商,厦门市路桥建设 投资总公司承诺：在2001年6月底前寻找让银行接受的其他担保单位来替换本公司, 并完成相关的变更手续,从而解除本公司对其贷款的担保。

    二、关于中国证监会厦门特派办现场检查发现问题及整改情况的补充公告

    1、关于“三会”运作情况的补充说明：

    (1)本公司在设立初期召开的三次董事会和两次监事会中,未能按照有关规定及 时发出会议通知,使得2名外部董事和1名外部监事未能出席会议,但该种情况在1999 年11月19日召开的第五次董事会中已进行了纠正,同时公司在2000 年初经股东大会 审议通过了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》, 进一步规范了董事会和监 事会的议事程序,今后将不会再出现上述失误。

    (2)本公司在第六次、第十次董事会会议中,关联董事在对关联交易进行表决时 未能执行回避程序,今后,本公司的关联董事将严格按照深圳证券交易所《股票上市 规则》的要求,对关联交易的表决执行回避程序。

    (3)本公司董事会尚未对副总经理辞职一事作出决议,该事项将在公司下一次董 事会中进行表决。

    2、关于“三分开”的补充说明：

    (1)在人员方面：由于本公司是由厦门市路桥建设投资总公司(以下简称“控股 股东”)独家发起,以募集方式设立的股份公司, 所以本公司的大多数董事在控股股 东单位任职(详见下表),使得本公司与控股股东的决策层大致相同,同时, 本公司目 前的经营班子有结构性缺陷,部分职位尚空缺,如公司一副总经理辞职后, 经营班子 仅剩总经理1人(兼任董秘),财务部经理尚缺,由副经理负责财务工作,在招股说明书 中披露的公司组织结构里,总会计师,总工程师职位也尚缺。

    附：本公司部分董事在控股股东单位的任职情况表

    董事姓名     在本公司任职情况     在控股股东任职情况

    黄灵强        董事长            总经理

    江孔雀        董事            副总经理

    程正明        董事            副总经理

    曾超          董事            总工程师

    李志伟        董事          副总经济师

    陈卫文        董事          总经理助理

    针对上述情况,公司目前正在按照有关法律法规进行整改,公司将通过进一步明 确、落实董事会、监事会及总经理的责、权、利关系, 形成互相促进和制衡的法人 治理结构。同时,公司现已根据业务发展的需要,新设立了投资管理部, 今后公司还 将不断健全机构设置,增设必要的职能部门和业务部门,形成完整有效的经营班子。

    (2)在财务方面：本公司在1999 年除过桥费收入专户外的日常资金收付结算均 通过控股股东的资金结算中心办理,但该种情况在2000年初已进行了逐步清理,同时 公司在该资金结算中心遗留的用于小额水电费的支付及与关联公司的工程款结算的 帐户也于2000年12月份予以注销,至此,公司的资金帐户与控股股东已彻底分开。

    (3)在资产方面：本公司在进行股份制改制时,控股股东投入的小部分资产—— 车辆合计158.24万元,至今未办理产权过户手续,目前公司在控股股东的大力配合下, 正在抓紧时间办理产权过户。

    特此公告。

    

厦门路桥股份有限公司董事会

    2001年3月24日