每日必读厦门路桥股份有限公司于2003年5月22日以通讯方式召开第二届董事会第九次会议，本次会议应参会董事10人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参会董事经审议，一致通过了以下决议：
一、同意陈汉文先生辞去独立董事职务，并提交股东大会审议；
二、同意《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议； 三、同意提名沈艺峰先生、蔡军先生、游相华先生（简历见附件1）为独立董事候选人，并提交股东大会审议； 四、同意于2003年6月25日召开2003年第一次临时股东大会，召开股东大会的有关事项通知如下： 1、会议日期：2003年6月25日（星期三） 上午九时 2、会议地点：厦门路桥股份有限公司八楼会议室
3、会议审议事项：
（1） 陈汉文先生辞去独立董事职务的议案；
（2） 关于修改《公司章程》的议案；
（3） 选举三名独立董事；
（4） 关于调整董事津贴的议案；
（5） 关于调整监事津贴的议案
4、参加会议表决对象
截止2003年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加本次股东大会的表决，如股东本人不能参加本次表决，可委派代理人表决，但需持授权委托书（格式见附件2）及本人身份证复印件。
5、会议登记办法
（1）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户；委托他人代理出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真的形式登记；
（2）登记地点：厦门路桥股份有限公司董事会秘书处；
（3）登记时间：2003年6月24日
（上午8：00-12：00,下午2：00-5：30）。
6、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
（2）联系人：刘翔、林瑞昭
（3）联系地址：厦门市嘉禾路中段侨星大厦八楼
邮 编：361009
（4）联系电话：0592-5326897,5049881
联系传真：0592-5326893
附：独立董事候选人简历及2003年第一次临时股东大会授权委托书
附件1：独立董事候选人简历
沈艺峰：男，40岁，管理学（会计学）博士，教授，曾任厦门大学工商管理（MBA）教育中心副教授、副主任、并兼任厦门特区贸易有限公司、厦门星鲨实业有限公司、厦门惠泉股份有限公司企业顾问，现任厦门大学管理学院财务学教授、副院长、博士生导师，并兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事。曾被评为福建省十大杰出青年、新长征突击手。
蔡军：男，40岁，大学本科学历，高级工程师，曾任铁道部第一勘测设计院工程师、项目负责人、路桥集团第一公路工程局厦门工程处总工程师，多次参与公路、铁路及大桥的设计及施工工作，现任路桥集团第一公路工程局厦门工程处副处长兼京福高速公路南平段NLA3合同段项目经理，主持长大公路隧道的施工工作。
游相华：男，38岁，管理学博士，副教授，高级会计师，曾任安徽财贸大学会计系助教、厦门汇成建设发展有限公司财务经理、厦门国有资产投资公司总会计师，现在厦门大学管理学院会计系任教。
附件2：
2003年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加厦门路桥股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2003年 月 日至2003年 月 日。
厦门路桥股份有限公司董事会
2003年5月22日
厦门路桥股份有限公司独立董事提名人声明
提名人厦门路桥股份有限公司董事会现就提名沈艺峰、蔡军、游相华为厦门路桥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与厦门路桥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(简历参见董事会决议公告)，被提名人已书面同意出任厦门路桥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合厦门路桥股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门路桥股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有厦门路桥股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有厦门路桥股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为厦门路桥股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括厦门路桥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：厦门路桥股份有限公司董事会
2003年5月22日于厦门
厦门路桥股份有限公司独立董事候选人声明
声明人沈艺峰，作为厦门路桥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门路桥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括厦门路桥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：沈艺峰
2003年5月22日于厦门
厦门路桥股份有限公司独立董事候选人声明
声明人蔡军，作为厦门路桥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门路桥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括厦门路桥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：蔡军
2003年5月22日于厦门
厦门路桥股份有限公司独立董事候选人声明
声明人游相华，作为厦门路桥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门路桥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括厦门路桥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：游相华
2003年5月22日于厦门
