本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门路桥股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月29日上午9点在 本公司八楼会议室召开。本次会议出席股东及股东授权委托代表2人，代表股份200, 000,000股，占公司股本总额29500万股的67.80％，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次大会由董事长黄灵强先生主持，会议以投票表决方式审议通过以下决 议：

    一、审议通过《关于授权本届董事会在1 亿元人民币的额度内进行委托理财业 务的议案》；

    （赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股， 弃权股份0股）

    二、审议通过《关于授权在三亿元人民币额度内办理银行贷款的议案》；

    （赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股， 弃权股份0股）

    三、审议通过《关于将厦门大桥资产进行抵押贷款的议案》；

    （赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股， 弃权股份0股）

    四、审议通过《关于改聘2002年度财务审计机构的议案》，同意改聘福州闽都 有限责任会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构；

    （赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股， 弃权股份0股）

    五、审议通过重新制定的《厦门路桥股份有限公司股东大会议事规则》。

    （赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股， 弃权股份0股）

    本次股东大会经北京市众天中瑞律师事务所苌宏亮律师出席见证，并出具了法 律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

    特此公告。