本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月10日(星期四)上午9：00

    2.召开地点：本公司大会议室

    3.召开方式：现场投票表决

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：柯东董事长

    6.会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)共计2人,代表股份数3.5136亿股,占公司有表决权总股份的66.17%,没有流通股东参加本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    表决结果：同意票3.5136亿股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权0股。

    2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票3.5136亿股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权0股。

    3、审议通过《公司2006年度报告及摘要》

    表决结果：同意票3.5136亿股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权0股。

    4、审议通过《关于公司2006年度利润分配的议案》

    经天健华证中洲(北京)会计师事务所审计,本公司在2006年度累计实现净利润人民币168,278,336.47元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按10%提取法定盈余公积金人民币16,827,833.65元,加上年初未分配利润结余 291,801,221.31元,减2006年已分配利润44,250,000.00元,本年度可供股东分配的利润为399,001,724.13元。

    根据公司的经营及现金流情况,公司2006年利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本53,100万股为基数,向公司全体股东实施每10股派1.00元(含税),分配方案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2006年度不进行资本公积转增股本。

    表决结果：同意票3.5136亿股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权0股

    5、审议通过《关于2007年度日常关联交易的议案》

    本项交易为关联交易,关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。

    表决结果：同意票5864.85万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权0股。

    6、审议通过《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票3.5136亿股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权0股。

    7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意票3.5136亿股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权0股。

    五、律师见证情况

    本次股东大会的全过程由北京众天律师事务所王正平律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1.厦门港务发展股份有限公司2006年度股东大会会议记录。

    2.北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    3、厦门港务发展股份有限公司2006年度股东大会决议。

    特此公告。

    厦门港务发展股份有限公司

    董事会

    2007年5月10日