本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2007年3月25日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的书面通知,并于2007年4月5日上午在公司大会议室召开第三届董事会第八次会议,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了董事会工作报告；

    本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    2、审议通过了总经理工作报告；

    本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    3、审议通过了2006年度报告正文及摘要；

    本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    4、审议通过了2006年度利润分配预案；

    经天健华证中洲(北京)会计师事务所审计,本公司在2006年度累计实现净利润人民币168,278,336.47元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按10%提取法定盈余公积金人民币16,827,833.65元,加上年初未分配利润结余291,801,221.31元,减2006年已分配利润44,250,000.00元,本年度可供股东分配的利润为399,001,724.13元。

    根据公司的经营及现金流情况,为保证公司健康、持续、稳定发展,公司的2006年利润分配预案为：以2006年12月31日的总股本53,100万股为基数,向公司全体股东实施每10股派1.00元(含税)。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2006年度不进行资本公积转赠股本。

    本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    5、审议通过了关于2007年度日常关联交易的议案；

    有关内容参见《2006年度日常关联交易公告》。

    本项议案为关联交易,关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、柯东先生回避表决。

    本项议案以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    6、审议通过了关于为厦门港务贸易有限公司提供担保的议案；

    有关内容参见《关于为厦门市路桥建材有限公司提供担保的公告》。

    本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    7、审议通过了厦门市路桥建材有限公司提供担保的议案；；

    有关内容参见《关于为厦门港务贸易有限公司提供担保的公告》。

    本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    8、审议关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；

    公司拟续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为2007年度财务审计机构,年度审计费用为40万元人民币。

    本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    9、审议关于修改《公司章程》的议案；

    本公司作为厦门象屿保税物流园区的开发与运营主体,已建设完成近26万平方米的堆场用地及约2.9万平方米的物流仓库,并拟就此开展物流仓库出租业务,故本公司拟对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围增加“房屋租赁”的内容。

    本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    10、审议召开2006年度股东大会的议案；

    本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

    公司董事会定于2007年5月10日召开2006年度股东大会,具体内容详见2006年度股东大会通知。

    上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案还应提交2006年度股东大会进行审议。特此公告。

    厦门港务发展股份有限公司董事会

    2006年4月7日