本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年4月25日上午9：00

    2.召开地点：本公司大会议室

    3.召开方式：现场投票表决

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：柯东董事长

    6.会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)共计2人，代表股份数2亿股，占公司有表决权总股份的67.80%，没有流通股东参加本次股东大会。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

    表决结果：同意票2亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

    2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票2亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

    3、审议通过《公司2005年度报告及摘要》

    表决结果：同意票2亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

    4、审议通过《关于续聘天健华天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》

    表决结果：同意票2亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

    5、审议通过《关于公司2005年度利润分配的议案》

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司在2005年度累计实现净利润人民币117,540,723.05元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按10%提取法定盈余公积金人民币11,754,072.31元，按10%提取法定公益金人民币11,754,072.31元，加上年初未分配利润结余242,018,642.88元，减2005年已分配利润44,250,000.00元，本年度可供股东分配的利润为291,801,221.31元。

    公司的2005年利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.50元(含税)。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2005年度不进行资本公积转赠股本。

    表决结果：同意票2亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

    6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意票2亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

    7、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

    表决结果：同意票2亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

    8、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

    表决结果：同意票2亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

    9、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    表决结果：同意票2亿股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会的全过程由北京众天律师事务所苌宏亮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2005年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.厦门港务发展股份有限公司2005年度股东大会会议记录。

    2.北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

    3、厦门港务发展股份有限公司2005年度股东大会决议。

    特此公告。

    

厦门港务发展股份有限公司董事会

    2006年4月25日