本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年3月13日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十三次会议的书面通知，并于2006年3月23日上午在公司大会议室召开第二届董事会第三十三次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事5 人(董事长吴来传先生、独立董事沈艺峰先生、游相华先生因另有公务未能参加本次会议，独立董事陈甬军先生因病未能参加本次会议，吴来传先生委托柯东先生代为表决、游相华先生委托缪鲁萍女士代为表决，沈艺峰先生和陈甬军先生未委托)，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了董事会工作报告；

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、审议通过了总经理工作报告；

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    3、审议通过了2005年度报告正文及摘要；

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    4、审议通过了2005年度利润分配预案；

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司在2005年度累计实现净利润117,540,723.05元，根据公司法和公司章程的相关规定，按10%提取法定公积金11,754,072.31元，按10%提取法定公益金11,754,072.31元，公司2005年6月派发现金股利44,250,000.00元，加上以前年度滚存的未分配利润242,018,642.88元，本年度实际可供股东分配的利润为291,801,221.31元。

    根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2005年利润分配预案为：以2005年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.50元(含税)。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2005年度不进行资本公积转赠股本。

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    修改后《公司章程》全文请参阅巨潮资讯网。

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    6、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

    《董事会议事规则》修改内容请参阅巨潮资讯网。

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    7、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    修改后《股东大会议事规则》全文请参阅巨潮资讯网。

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    8、审议召开2005年度股东大会的议案；

    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    公司董事会定于2006年4月25日召开2005年度股东大会，具体内容详见2005年度股东大会通知。

    上述第1、3、4、5、6、7项议案还应提交2005年度股东大会进行审议。

    特此公告。