本公司于2006年2月28日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十七次会议的书面通知，并于2006年3月7日在本公司会议室召开第二届监事会第十七次会议，会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗建中先生主持，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于监事会换届选举的议案，同意提名罗建中、林学玲、马宁为公司第三届监事会股东监事候选人，并提请股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事吴伟建先生和周毅榕女士组成第三届监事会。

    本项议案应经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    附件：

    股东监事候选人简历：

    罗建中先生：1955年出生，大学学历，经济师。现任公司监事会主席、厦门国际港务股份有限公司监事、厦门港务控股有限公司工会主席。历任福州军区、南京军区通信参谋、营长、通信部副处长、处长、厦门港务局局长助理、厦门港务集团有限公司工会主席。

    林学玲女士：1969年出生，大学学历，审计师。现任公司监事、厦门港务控股有限公司审计部副经理。曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员。

    马宁女士：1956年出生，大专学历，会计师。现任公司监事、华建交通经济开发中心计划财务部副经理，江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。历任交通部机关财务处副主任科员、中国航海学会主管会计、华建交通经济开发中心综合经营部副经理、行政人事部副经理。

    职工监事简历：

    吴伟建先生：1959年出生，大专文化，政工师。现任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司党委书记。历任87060部队战士、班长、代理排长、厦门港务管理局港口装卸队调度室主任、厦门港务管理局海滨装卸公司副书记、书记、厦门港务集团有限公司石湖山码头分公司书记兼副经理。

    周毅榕女士，1973年出生，大学学历，中国注册会计师。现任本公司投资管理部副经理。

    曾就职于厦门会计师事务所、厦门华天会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所，并担任项目经理。