本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门港务发展股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年8月2日上午9点在本公司大会议室召开。本次会议出席股东及股东授权委托代表2人，代表股份20,000万股，占公司股本总额29,500万股的67.80%，没有流通股东参加本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吴来传先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

    一、提案审议情况

    本次大会以记名投票表决方式通过《关于修改〈公司章程〉的议案》：

    根据本公司的业务发展需要，拟对《公司章程》个别条款进行修改，将原《公司章程》"第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 1、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；2、综合物流服务（持相关许可证经营）、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理。（法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）"修改为"第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：1、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；2、物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、批发、零售建材、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器材、工艺美术品。（法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）"（本议案赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0 股，弃权股份0股）

    二、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京众天律师事务所王正平律师出席见证，并出具了法律意见书，结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

    三、备查文件

    （一）本次股东大会决议。

    （二）法律意见书。

    （三）会议记录。

    特此公告。